ایالات متحده سناتور کامبوجی را تحریم کرد، سرکوب کلاهبرداری ارزهای دیجیتال همچنان تشدید میشود
ایالات متحده دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) تحریمهایی را علیه سناتور کامبوجی، کوک آن، اعلام کرد و او را به کنترل «پارکهای کلاهبرداری» در سراسر کشور و کلاهبرداری از قربانیان آمریکایی از طریق کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال متهم کرد.
بر اساس بیانیهای که روز پنجشنبه توسط OFAC منتشر شد، علاوه بر کوک آن، ۲۸ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به فهرست تحریمها اضافه شدهاند که گمان میرود همگی با شبکه کلاهبرداری او مرتبط باشند. این شبکه متهم است که قربانیان را تحت پوشش «سرمایهگذاریهای با بازده بالا» به ارسال داراییهای ارز دیجیتال ترغیب میکند. این اقدام پس از یورش پلیس کامبوج به دو مرکز کلاهبرداری در شهر مرزی پویپت انجام شد. پیش از این، کوک آن به اداره پایگاههای کلاهبرداری در این منطقه متهم شده بود. دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) اظهار داشت که کلاهبرداران معمولاً با ایجاد «دوستی» یا «روابط عاشقانه» اعتماد قربانیان را جلب میکنند، سپس آنها را به مشارکت در پلتفرمهای سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال هدایت میکنند و از این طریق از آنها کلاهبرداری مالی میکنند و مبلغ کل کلاهبرداری به میلیونها دلار میرسد.
شایان ذکر است که برخی از افراد درگیر در فعالیتهای کلاهبرداری، خود قربانی قاچاق انسان هستند و تحت تهدید به خشونت مجبور به انجام فعالیتهای غیرقانونی شدهاند. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) خاطرنشان کرد که این مراکز کلاهبرداری اغلب در کازینوها یا پارکینگهای اداری تغییر کاربری داده شده قرار دارند و نه تنها برای پولشویی، بلکه به عنوان پایگاههایی برای کلاهبرداری از شهروندان آمریکایی و ارتکاب نقض حقوق بشر نیز مورد استفاده قرار میگیرند. علاوه بر این، نهادهای نظارتی به طور همزمان بیش از ۵۰۰ دامنه وبسایت کلاهبرداری که برای کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال استفاده میشدند را مسدود کردهاند که نشان میدهد سرکوب فعالیتهای مجرمانه مرتبط در ایالات متحده در حال تشدید است.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید

لحظه پرداخت توسط ایجنتهای هوش مصنوعی: چه کسی «استرایپ» اقتصاد ماشین خواهد شد؟

گزارش صبحگاهی | MoonPay لایه اجرایی DFlow در شبکه Solana را خریداری کرد؛ Strategy گزارش مالی سهماهه اول خود را منتشر کرد؛ Manta Network از پایان برنامه استیکینگ Manta خبر داد

مسیرهای اجارهای: این موج از پول داغ فارکس با استیبلکوین واقعاً بابت چه چیزی هزینه میکند؟

سرعت گفتگو با اریک: مدیران مالی واقعاً به دنبال کدام حوزه استیبلکوین هستند؟

استراتژی باید اعلام میکرد که فروش ارزها منتفی نیست

چگونه MegaETH در عرض یک هفته پس از TGE به TVL هفتصد میلیون دلاری دست یافت؟ تحلیل استراتژی بستهبندی

ساعات معاملاتی فیوچرز: معامله ارز دیجیتال به صورت ۲۴/۷ و دریافت تا ۴۵٪ کارمزد معاملاتی
با ساعات معاملاتی فیوچرز و بهترین زمان برای معامله فیوچرز ارز دیجیتال آشنا شوید. بینشهای بازار ۲۴/۷، ساعات اوج معاملات و نحوه دریافت تا ۴۵٪ کارمزدها را کشف کنید.

چرا a16z Crypto در حال جذب ۲.۲ میلیارد دلار سرمایه دیگر برای سرمایهگذاری سنگین در Web3 است؟

Polymarket Underlying Algorithm Explained

پروژههای متولدشده در بازار نزولی کریپتو چه میکنند؟

سخنرانی بنیانگذار a16z در استنفورد: هرگاه والاستریت و سیلیکونولی ایدههای متفاوتی دارند، این والاستریت است که در نهایت اشتباه میکند

مایکل سیلر: پس از سه فصل متوالی زیان، Strategy برای پرداخت سود سهام، بیتکوین میفروشد

ایستگاه عوارضی در هرمز و یوانی که نمیتوان خرید

گفتگو با مدیر استراتژی Coinbase Institutional: نهادینه شدن رمزارزها به نقطه عطفی رسیده است

گفتوگو با نیک، مدیرعامل Agora: نبرد برای دریافت مجوز استیبلکوین تازه آغاز شده است

افت 8 میلیارد دلاری TVL در پلتفرم Aave پس از هک Kelp DAO
توکن Aave در کمتر از ۲۴ ساعت پس از حمله Kelp DAO نزدیک به ۲۰٪ کاهش قیمت داشت.…

چگونه P2P.org فرستنده تراکنش سولانا را برای تیمهایی که نمیتوانند شکاف را از دست بدهند، ساخته است
فرستنده Syncro با استفاده از زیرساختهای اعتبار سنجی دارای اعتبارات استیک شده، نرخ فرود تراکنشهای سولانا را بهبود…

افزوده شدن معاملات آتی همیشگی به کیف پولهای خودذخیرهسازی بلاکچین
بلاکچین.کام امکان معاملات آتی به صورت همیشگی برای کاربران کیف پولهای خودذخیرهسازی فراهم کرده است. این ویژگی از…

