ایالات متحده سناتور کامبوجی را تحریم کرد، سرکوب کلاهبرداری ارزهای دیجیتال همچنان تشدید می‌شود

By: rootdata|2026/04/24 07:40:37
0
اشتراک‌گذاری
copy

ایالات متحده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) تحریم‌هایی را علیه سناتور کامبوجی، کوک آن، اعلام کرد و او را به کنترل «پارک‌های کلاهبرداری» در سراسر کشور و کلاهبرداری از قربانیان آمریکایی از طریق کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال متهم کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه توسط OFAC منتشر شد، علاوه بر کوک آن، ۲۸ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند که گمان می‌رود همگی با شبکه کلاهبرداری او مرتبط باشند. این شبکه متهم است که قربانیان را تحت پوشش «سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالا» به ارسال دارایی‌های ارز دیجیتال ترغیب می‌کند. این اقدام پس از یورش پلیس کامبوج به دو مرکز کلاهبرداری در شهر مرزی پویپت انجام شد. پیش از این، کوک آن به اداره پایگاه‌های کلاهبرداری در این منطقه متهم شده بود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اظهار داشت که کلاهبرداران معمولاً با ایجاد «دوستی» یا «روابط عاشقانه» اعتماد قربانیان را جلب می‌کنند، سپس آنها را به مشارکت در پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال هدایت می‌کنند و از این طریق از آنها کلاهبرداری مالی می‌کنند و مبلغ کل کلاهبرداری به میلیون‌ها دلار می‌رسد.

شایان ذکر است که برخی از افراد درگیر در فعالیت‌های کلاهبرداری، خود قربانی قاچاق انسان هستند و تحت تهدید به خشونت مجبور به انجام فعالیت‌های غیرقانونی شده‌اند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) خاطرنشان کرد که این مراکز کلاهبرداری اغلب در کازینوها یا پارکینگ‌های اداری تغییر کاربری داده شده قرار دارند و نه تنها برای پولشویی، بلکه به عنوان پایگاه‌هایی برای کلاهبرداری از شهروندان آمریکایی و ارتکاب نقض حقوق بشر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این، نهادهای نظارتی به طور همزمان بیش از ۵۰۰ دامنه وب‌سایت کلاهبرداری که برای کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده می‌شدند را مسدود کرده‌اند که نشان می‌دهد سرکوب فعالیت‌های مجرمانه مرتبط در ایالات متحده در حال تشدید است.

قیمت --

--

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

لحظه پرداخت توسط ایجنت‌های هوش مصنوعی: چه کسی «استرایپ» اقتصاد ماشین خواهد شد؟

زیرساخت‌های رمزنگاری و سازمان‌های کارت اعتباری متقابلاً یکدیگر را نفی نمی‌کنند؛ برنده، دروازه واحدی است که هر دو مسیر را همزمان به هم متصل می‌کند.

گزارش صبحگاهی | MoonPay لایه اجرایی DFlow در شبکه Solana را خریداری کرد؛ Strategy گزارش مالی سه‌ماهه اول خود را منتشر کرد؛ Manta Network از پایان برنامه استیکینگ Manta خبر داد

مروری بر رویدادهای مهم بازار در ۶ مه

مسیرهای اجاره‌ای: این موج از پول داغ فارکس با استیبل‌کوین واقعاً بابت چه چیزی هزینه می‌کند؟

آنچه در بازار واقعاً در حال قیمت‌گذاری مجدد است، لایه بین صادرکنندگان استیبل‌کوین و اقتصاد واقعی است - یعنی لایه تراکنش.

سرعت گفتگو با اریک: مدیران مالی واقعاً به دنبال کدام حوزه استیبل‌کوین هستند؟

یک مدیر استراتژیک سابق Worldpay وارد حوزه کریپتو می‌شود: افشای اینکه چگونه Velocity با «حساب‌های پرداخت استیبل‌کوین» به دشوارترین مسائل مدیران مالی در زمینه تسویه حساب‌های برون‌مرزی و وجوه راکد می‌پردازد.

استراتژی باید اعلام می‌کرد که فروش ارزها منتفی نیست

اگر سیلور دارایی‌های خود را بفروشد، آیا بازار ارزهای دیجیتال سقوط خواهد کرد؟

چگونه MegaETH در عرض یک هفته پس از TGE به TVL هفتصد میلیون دلاری دست یافت؟ تحلیل استراتژی بسته‌بندی

MegaETH با استفاده از USDm یک چرخه بازخورد ایجاد کرد تا در کوتاه‌مدت کاربران و سرمایه زیادی را جذب کند.

محتوا

رمزارزهای محبوب

آخرین اخبار رمز ارز

ادامه مطلب
iconiconiconiconiconicon
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:bd@weex.com
برنامه VIP:support@weex.com