logo

美國法院判處中國公民接近4年刑期，涉3700萬美元加密詐騙

By: crypto insight|2026/02/04 19:00:09
0
分享
copy

關鍵要點

  • 中國公民蘇錦良因參與複雜的加密貨幣投資詐騙被美國法院判處46個月監禁，並須賠償約2687萬美元。
  • 該詐騙由海外共犯透過假冒的交易平台行騙，大量美國受害者被騙走資金。
  • 犯罪所得經由巴哈馬轉至柬埔寨，以混淆資金來源，證明犯罪組織運營的複雜性。
  • 算上蘇錦良，已有八名涉案共犯被定罪，刑期從36個月到51個月不等。
  • 美國司法部加強針對加密貨幣相關犯罪的打擊力度，同時回收超過4億美元非法所得。

WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:07:03（today’s date,foramt: day, month, year）

引言

美國司法部正加大力度打擊加密貨幣相關的國際詐騙活動。近期，對中國公民蘇錦良的判決再次顯示了打擊力度。46個月的監禁和高達2687萬美元的賠償要求，突顯了其在3700萬美元詐騙案中的核心角色。透過精心設計的跨國資金運作，受害者的資金被迅速轉移至海外，隱藏了其真正的犯罪來源。

假冒交易平台和浪漫騙局的運作

這起詐騙案的運作之廣泛，令人瞠目結舌。從整個操作過程來看，首先詐騙者通過未請自來的社交媒體互動、電話、短信和網絡約會服務接觸潛在受害者，以建立信任。一旦信任建立，詐騙者便會推銷看似合法的數字資產投資。

共犯們創建了假冒網站，模仿真實的加密貨幣交易平台，並將受害者資金轉入假冒的平台。在受害者認為投資獲利時，實際上資金早已被詐騙集團轉移。正如司法部刑事司副總檢察長艾·泰森·杜瓦所言，”這些犯罪分子利用互聯網的力量進行欺詐，數字時代犯罪手段日益翻新，是我們目前面臨的重大挑戰之一。”

資金流通的複雜路徑

被騙的資金通過精心設計的路徑轉移，從而模糊了其犯罪來源。首先，超過3690萬美元的受害者資金從美國銀行賬戶轉移到位於巴哈馬的德爾泰克銀行。隨後，蘇錦良與其他共犯指示銀行將這些資金轉換為穩定幣Tether（USDT），並轉移到由位於柬埔寨的數字資產錢包控制的賬戶上。從那裡，這些加密貨幣又被分發到該地區的詐騙集團領導人手中。

據美國聯邦檢察官比爾·艾塞利稱，新興的投資機會總是顯得引人入勝，但同時也吸引了犯罪分子的目光。他們利用這些機會非法獲取並洗白了數千萬美元的資金。這起事件警示公眾在投資時務必保持警惕，一時的不慎可能帶來無法逆轉的損失。

多名共犯被判刑

受油案影響，蘇錦良自2024年12月以來一直被聯邦監禁。目前為止，他是八名已經承認有罪的共犯之一。此外，其中的何晟晟和何内維各被判處運營無牌傳輸業務的共謀罪，監禁刑期分別為36個月和51個月不等。

這些判決反映出刑事司對打擊促進詐騙中心運營者的堅持並不退縮。隨著世界範圍內加密貨幣相關犯罪活動的日益猖獗，司法部將致力於採取一切合適措施，深化國內外執法合作，從而遏制並打擊此類犯罪。

大規模的加密犯罪打擊行動

蘇錦良案的到來恰逢司法部對加密貨幣相關犯罪進行大規模打擊的關鍵時刻。僅僅在前一天，美國司法部完成了對暗網平台Helix相關案的資產沒收，該平台於2014至2017年間用於洗白非法網絡市場所得的資金，涉及金額超過4億美元。

根據刑事司2025年度犯罪回顧報告，檢察官指控265名被告，共計詐欺金額超過160億美元，幾乎是前一年的兩倍。檢方強調，隨著加密貨幣逐漸成為非法資金的首選支付渠道、洗錢工具及資產類型，如何有效監控與打擊成為關鍵。刑事司計劃利用其分布全球的國際計算機駭客和知識產權檢察官網路，協調與外國執法人員的合作，以更高效地打擊此類跨境犯罪。

從2020年以來，計算機犯罪和知識產權部已成功定罪超過180名網絡罪犯，並下達法庭命令以返還超過3億5000萬美元給受害者。這些成就是司法部在打擊國際數字犯罪活動中的重要里程碑，證明了其不斷增強的影響力和決心。

常見問題解答 (FAQ)

加密詐騙的風險是什麼？

加密詐騙的風險包括資金被詐騙並很難追回，因為資金通常會被迅速轉移和混淆，涉及跨國範圍的洗錢活動。此外，這樣的詐騙案件也會對投資者的信任造成嚴重打擊。

如何識別假冒的加密交易平台？

識別假冒加密交易平台，可以檢查網站的URL、尋找客戶評論、核實平台的合規性和各國法規遵循情況，並確保任何參與的網站都提供透明的公司信息。

司法部如何打擊加密貨幣犯罪？

司法部通過加強國內外執法機關的合作、運用專業技術追踪數字資產移動、以及法律手段沒收和追討非法所得，有效打擊加密貨幣犯罪。

投資者應如何保護自己免受加密詐騙？

投資者應該保持警覺，徹底調查各項投資機會，使用可信任的交易平台，並限制披露自身財務信息，定期審閱財產狀態以防走失。

加密貨幣洗錢為何難以追蹤？

加密貨幣洗錢難以追蹤主要因其去中心化特性，交易時沒有第三方機構監控，犯罪分子常採用多層次的交易和混淆技術，使調查和追蹤過程變得複雜。

猜你喜歡

美國就業報告：一月非農就業增長至13萬， 比特幣反應震盪

美國一月非農就業增長13萬，高於預期，顯示勞動市場回暖。 非農就業數據強勁，使美聯儲的降息預期被壓抑。 在報告發佈後，比特幣一度上升至6.7萬美元，但隨後回落。 市場焦點轉向即將公佈的CPI數據，因通脹仍是主要考量。 WEEX Crypto News, 2026-02-12 13:02:26 美國就業報告顯示強勁增長，比特幣則波動劇烈 美國勞工統計局最新數據顯示，2026年1月美國非農就業人數增長達13萬，遠超此前市場預期的6.5萬，也創下自2025年4月以來的最高紀錄。這一增長數據突顯出美國勞動市場的復甦，而失業率也降至4.3%，低於預估的4.4%。 這份就業報告擁有戰略性意義，使美聯儲有更充足的理由暫時維持利率政策不變，而市場對於降息的預期也因此降低。 在就業數據未發佈前，比特幣價格曾一度跌至6.6萬美元，而在數據公佈後迅速反彈超過6.7萬美元，顯示出加密貨幣市場對此意外新增的就業數字的劇烈反應。不過，比特幣價格旋即再次跌破6.7萬美元，現維持在略高於6.6萬美元的水準。 這份非農報告顯然改變了交易者對於美聯儲的政策預期。根據CME FedWatch的數據，現在市場認為美聯儲在3月份的FOMC會議上維持利率不變的概率高達94%。直到上周，因弱於預期的失業金申請和職位空缺報告，降息可能性的預期曾一度攀升至20%。 在加密貨幣交易市場上，交易者同樣支持美聯儲在3月會議上保持利率穩定的預期。Polymarket的資料顯示，交易者預計在3月降息的可能性僅為9%，而更有73%的機率認為降息將在6月的會議上成真。 通脹數據成市場新焦點 在這份就業報告發佈後，市場的注意力轉向周五將公佈的消費者物價指數（CPI）數據上。值得注意的是，美聯儲官員持續對於上升中的通脹保持擔憂，因其遠高於2%的目標。…

比特币帶頭大哥的鎌鐮，一場納斯達克搶劫實錄

從23倍溢價到歸零，散戶是如何被合法吃乾抹淨的？

ARK 投资：穩定幣正在建構下一代貨幣體系

如今穩定幣的局面與 1913 年之前的私人發行貨幣極其相似。

XRP技術分析揭示可能的反彈趨勢

Key Takeaways XRP近期價格波動顯現出潛在的反彈跡象。 長期持有者增加對XRP的持倉，顯示市場信心穩定。 相對強弱指數RSI從超賣區反彈，賣壓減少。 XRP正處於下降楔形形態，理論上有11.7%的上漲空間。 價格未能突破可能面臨進一步下跌風險。 WEEX Crypto News, 26 January 2026 XRP面臨技術反彈的可能性 自2026年1月以來，XRP的價格持續走低，達到一個階段性低點。根據技術分析和鏈上數據，市場結構正在發生微妙變化，這表明目前可能處於拋壓衰竭階段，而非新一輪下跌的開端，為XRP的反彈提供了基礎支持。儘管價格看似仍在弱勢區間，但鏈上指標顯示，長期持有者的信心正在增強，這是一個不容忽視的積極信號。 長期持有者信心增強 過去六週內，XRP的鏈上活躍度顯著下降，已降至兩個月低點。這反映出更多投資者選擇持有代幣，而非拋售。這種趨勢表明，長期資金正在回調期間持續吸納，從而減少市場上的流通供應，為未來反彈創造了有利條件。 此外，與XRP價格相關的技術指標也釋放出積極信號。相對強弱指數（RSI）此前跌破30，進入超賣區，隨後迅速反彈，這種走勢一般預示著弱勢籌碼已經出清，賣盤力量正在減弱。這些技術與行為的共振往往對應短期反彈窗口的開啟。…

Ripple 與英國投資巨頭合作在 XRP Ledger 上推動 RWA 代幣化

Ripple 與英國投資巨頭 Aviva Investors 合作，開發 XRP Ledger 上的代幣化解決方案。 這項合作標誌著 Ripple 首次在歐洲與資產管理公司合作，將傳統金融資產代幣化。 Ripple CEO 確認 XRP 仍是公司的首要任務，儘管公司在其他方面的生態系統擴展不一定直接影響該代幣的實用性。 Ripple 的最新合作使其在全球多個市場上擴展其代幣化的能力和範圍。…

阿克漢交易所否認關停傳聞，熊市憂慮加深

主要觀點 阿克漢交易所不會關閉，而是轉向去中心化模式。 該平台旨在與主要交易所競爭，提供面向零售交易者的產品。 阿克漢交易所交易量相對較低，未能引起足夠的市場關注。 比特幣和以太坊價格下跌，整體市場受熊市壓力影響。 阿克漢智能分析平台繼續正常運營，數據業務保持活躍。 WEEX Crypto News, 2026-02-12 13:02:35 阿克漢交易所否認關停傳聞：將轉型為去中心化模式 近期有傳聞稱，阿克漢交易所正在面臨關閉的壓力。然而，該交易所的CEO Miguel Morel明確否認了這一說法，並表示阿克漢交易所正準備轉型為一個完全的去中心化交易所（DEX）。這一轉型代表著其從前期的中心化架構中進行重大轉變。 阿克漢交易所是在2024年底推出的，當時阿克漢智能科技公司宣布擴展到加密貨幣交易領域，希望通過為零售交易者提供便捷的服務來與知名交易所如Binance競爭。然而，該平台未能獲得預期的市場牽引力，交易量相較於較大規模的競品仍然偏低。根據CoinGecko的數據顯示，阿克漢在過去24小時內的交易量約為702,591美元，儘管較前一天增長了33.9%，但這一數字仍然遠遠低於業內主流交易所的水平。 阿克漢智能科技的創建與運營 阿克漢智能科技公司成立於2020年，迄今已擁有超過300萬註冊用戶。其背後的支持者包括知名企業家，如OpenAI的CEO…

熱門幣種

最新加密貨幣要聞

05:01

Whale Alert創始人：BTC潛在盈利水平回落至2023年底，或臨近三年盈利周期拐點

BlockBeats 消息，2 月 19 日，Whale Alert 创始人 Frank S 发文表示，「BTC 的潜在盈利水平已回落到 2023 年底（所有持有者合计约 3000 亿美元）。如果历史再次重演，未来几个月可能会较为艰难，因为数据显示，「持续無間斷盈利期」通常約為 3 年，而本輪也正好持續了 3 年。」
05:01

WLFI突破0.12美元，24小時漲幅22.39%

BlockBeats 消息，2 月 19 日，据 HTX 行情信息，WLFI 突破 0.12 美元，现報 0.1251 美元，24 小時漲幅 22.39%。
05:01

某鯨魚做多4247萬枚WLFI已扭虧為盈，此前一度浮虧超100萬美元

BlockBeats 消息，2 月 19 日，据 Lookonchain 监测，随着 WLFI 上涨，持有 4247 万枚 WLFI（533 萬美元）多單的鯨魚 0x9b3b 已扭虧為盈，從虧損超過 100 萬美元到現在盈利 6.5 萬美元。
05:01

高盛CEO：持有「非常少量」比特幣，正密切關注比特幣的發展

BlockBeats 消息，2 月 19 日，据 CoinDesk 報導，高盛 CEO David Solomon 在 World Liberty Forum 上表示持有「非常少，但確實有一些」比特幣，不過他仍在密切關注這一資產，將其視為科技重塑金融體系這一更廣泛趨勢的一部分。他認為，傳統金融與加密行業正構成一個不斷演進的統一體系，而代幣化有望在未來市場基礎設施中發揮核心作用。Solomon 表示，「我是比特幣的觀察者，仍在努力理解比特幣的運行和波動機制。」Solomon 指出，高盛目前在加密領域參與度有限，主要受到他所稱「限制性監管」的影響。他警告稱，過度監管可能會從金融體系中抽離資本，但同...
00:01

美國銀行披露2025年Q4持有3,162,085股BMNR，持股增幅達1668%

BlockBeats 消息，2 月 18 日，据 TheStreet 报道，美国银行向美 SEC 提交的 13F 文件显示，其在 2025 年第四季度持有 3,162,085 股 Bitmine（BMNR）股票，价值约 8,580 萬美元。此次購入使其在 BMNR 的持股大幅增加 1668%。此前，該行僅持有 178,808 股 BMNR 股票。
閱讀更多
社區
iconiconiconiconiconiconiconicon

聯繫客服Bot：@WEEX_support_smart_Bot

VIP服務：support@weex.com