合約交易中國上海警方破獲以「炒幣大師」為偽裝的詐騙案，被害人被誘導拉滿槓桿以至爆倉
BlockBeats 消息，10 月 24 日，根據上海檢察公眾號，上海公安機關抓捕了一個以所謂的「炒幣大師」為偽裝的詐騙團夥。 這個團體事先和相關虛擬貨幣投資理財平台勾結在一起，談好了分成條件－以客戶在平台投資損失的金額來收取提成。有了利益驅動，他們便開始了一場精心策劃的詐騙行動。
一部分成員負責在社交媒體、論壇等平台上廣泛發布低廉的虛擬貨幣兌換帖子，就像撒下一張巨大的漁網，等待著那些渴望財富的“魚兒”上鉤。一旦有人上鉤，另一部分成員就會迅速出擊，以「投資高手」的身份搭識被害人。他們先是和被害人套近乎，拉近距離，然後發送偽造的投資盈利截圖，那些看似真實的盈利數據，就像一個個誘人的誘餌，讓被害人漸漸放鬆警惕，對他們深信不疑。
最後，這個團體會誘導被害人拉滿槓桿進行投資，透過惡意操縱市場等手段，造成被害人投資的虛擬貨幣「爆倉」，讓他們的錢款像流水一樣流入詐騙分子的口袋。
2025 年 3 月，楊浦區檢察院以詐欺罪對彭某某等八人提起公訴。 2025 年 4 月至 5 月，楊浦區法院以詐欺罪判處被告彭某等人有期徒刑一年至五年不等，併處罰金。
報告指出，在我國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，投資和交易虛擬貨幣的行為也不受法律保護。 雖然它具有稀缺性、匿名交易、價值波動較大等特徵，容易讓人產生可以快速積累財富的刺激感，但我們必須清醒地認識到，高收益的背後往往隱藏著巨大的風險。
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