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加密貨幣犯罪在2025年達到1580億美元——但非法使用持續下降，TRM報告稱

By: crypto insight|2026/02/02 00:00:07
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Key Takeaways

  • 2025年，與加密貨幣相關的犯罪行為達到1580億美元，但非法活動在整體數位資產經濟中的比例持續下降。
  • 犯罪團體獲得的加密資本減少，雖然交易量增加，但非法活動佔可部署資本的比例下降。
  • A7A5，俄羅斯的穩定幣，在抵制制裁活動中的交易量激增。
  • 加密盜竊和AI技術在2025年引發重大影響，年度損失中有一半來自於單一事件。
  • 詐騙與網絡犯罪持續擴張，生成性AI增加了詐騙的覆蓋面和速度。

WEEX Crypto News, 2026-01-29 17:35:13

加密貨幣犯罪：名義值的增長與非法使用的減少

自1980年代始，比特幣誕生以來，加密貨幣市場一直吸引著科技狂熱者與投資者的關注。然而，這種去中心化的數字資產也成為了不法之徒的溫床。根據區塊鏈情報公司TRM Labs的最新報告，2025年加密貨幣相關犯罪行為的名義價值達到了創紀錄的1580億美元。然而，儘管數字上的暴增，其在整個加密貨幣生態系統中的比例卻不斷下降。

這一增長看似危險，但TRM的報告指出，相較於2024年的1.3%和2023年的2.4%，2025年的非法交易僅占整體鏈上交易量的1.2%。與此同時，另外一份來自Chainalysis的報告則估計，2025年加密犯罪的價值為1540億美元，僅占總活動的不到1%，與TRM的數據吻合。

不法分子獲得較少的加密資本，即便交易量上升

為了更準確地衡量風險，TRM引入了一項新指標，該指標不是測量單純的交易量，而是衡量在可用資本中的非法活動。TRM發現，非法操作佔2025年加密貨幣流動資本的2.7%，而2024年和2023年則分別為2.9%和6.0%。

總的來看，儘管某些非法活動在絕對數字上擴大，但犯罪分子吸收的新進資本的比例減少。2025年，制裁相關活動導致非法交易量的上升，這主要與俄羅斯相關的資金流動有關。TRM指出，這增長歸功於俄羅斯盧布掛鉤穩定幣A7A5的使用增加，該幣一年內交易量超過720億美元。

在此背景下，俄羅斯的盧布穩定幣A7A5在不到一年內的交易額超過1000億美元，至少390億美元的交易與俄羅斯制裁規避系統A7有關，這表明其金融基礎設施活動相當高度協調，而非市場的廣泛使用。隨著執法力度的加大，非法活動轉向了監管較少和風險更高的渠道。

此外，在地緣政治壓力的推動下，密碼貨幣的應用在全球各地被重新定義，例如，由於經濟穩定性不足的問題，委內瑞拉人開始大量使用穩定幣及點對點交易來為日常收入、匯款及非正式服務支付。

國際制裁下的加密貨幣流動

與此同時，伊朗的加密貨幣交易活動面對制裁依然強勁，儘管2025年6月伊朗—以色列戰爭期間總交易量減少，但交易總值上升，顯示出交易單筆額度的增加，非法操作達到高達5.8億美元。據報導，伊朗正以加密貨幣交易彈道導彈、無人機及軍備，尋求繞過西方金融控制的支付路徑。

詐騙、黑客與AI科技助力2025年的加密犯罪

另一個主要的非法交易來源是加密貨幣盜竊，2025年有將近287億美元被盜，涉及約150起黑客攻擊和漏洞利用事件。值得注意的是，儘管事件數量略有下降，但損失數字卻劇增，因攻擊者開始鎖定操作性基礎設施而非智能合約。其中一起發生於2月，涉及Bybit被北韓關聯的攻擊者入侵，導致公司損失14.6億美元，占全年損失的一半以上。

總計有五起重大案件占據了被盜金額的70%左右，凸顯了幾起大規模攻擊對年度結果的影響。詐騙活動穩定存在，預計損失達到350億美元，與2024年的水準相近。投資詐騙，包括所謂的豬屠宰騙局和龐氏騙局，占總數的三分之二左右。

穩定幣在詐騙流入中占主導地位，TRM指出，犯罪網絡越來越多地使用生成性AI技術來擴大詐騙的範圍，創造更加令人信服的欺騙行為，同時加速資金的洗錢，通常在資金接收到後幾天內完成轉移。

此外，其他非法市場也擴展，例如在線販毒市場在2025年的加密貨幣交易額超過34億美元，主要由說俄語的暗網市場推動。

對未來的展望和思考

縱然2025年在數字上是加密貨幣犯罪的一年高峰，然而這並不完全代表市場的不穩定。相反，數據顯示在全球範圍內的執法和監管加強，以及加密貨幣市場的成熟已開始對犯罪活動形成有效遏制。

從長遠看，制裁和地緣政治的壓力繼續推動加密貨幣的非法使用，但TRM的數據表明，以整體經濟活動為基準，非法行為的比例正在減少。這標誌著加密貨幣生態系統的逐漸成熟，同時也呼籲各國政府和行業參與者進一步合作。

儘管如此，詐騙與網絡威脅改頭換面，更加智能化和規模化，這需要不僅僅依靠技術防禦，更需要用戶自覺的提升與國家間的協調。

FAQ

加密貨幣犯罪在2025年如何影響整體市場？

非法交易量在2025年占整體市場的比例有所下降，顯示市場在逐步成熟，並且加強的監管和法律執行有效減少了非法交易的影響。

哪些地區在2025年成為加密貨幣非法交易的熱點？

根據報告顯示，俄羅斯和伊朗因制裁相關的交易流動而成為熱點地區，並且有使用穩定幣進行規避金融控制的情況。

詐騙活動如何變化，是否更加普遍？

雖然詐騙行為總體數量減少，但其覆蓋面和複雜程度有所提升，尤其是生成性AI技術的運用，使詐騙手法更具說服力並且快速有效地完成洗錢。

生成性AI如何影響加密貨幣犯罪？

生成性AI技術被用於擴大詐騙極大的覆蓋面和加速資金的轉移，使得騙局顯得更加真實且難以追查，增加了執法的挑戰。

如何減少加密貨幣的非法使用？

除了技術上加強系統和使用者的安全措施，還需要提升所有者的防範意識，加強國家間的協作監控網絡，以及推動實施有效的國際制裁和法律。

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