伊朗利用英國加密貨幣交易所規避制裁，涉及10億美元秘密交易

關鍵要點

• 伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）利用英國註冊的加密貨幣交易所規避國際制裁。
• 約10億美元資金流經涉及非法交易的交易所Zedcex和Zedxion。
• 大量交易涉及TRON區塊鏈上的穩定幣USDT，促進了跨境轉移。
• 非法活動凸顯了加密貨幣在繞過金融限制方面日益增長的作用。

WEEX Crypto News, 2026-01-12 09:12:28

一項令人震驚的披露顯示，英國註冊的加密貨幣交易所Zedcex和Zedxion被曝處理了約10億美元與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的資金，從而繞過了嚴格的國際制裁。這筆巨額資金流使伊朗能夠維持其本應受到傳統金融限制阻礙的行動。隨著區塊鏈生態系統變得越來越複雜，實體規避旨在遏制非法金融活動的控制手段的方法也在不斷升級。

Zedcex和Zedxion在伊朗金融網絡中的出現

根據區塊鏈情報公司TRM Labs的報告，儘管Zedcex和Zedxion公開將自己定位為傳統交易平台，但它們為IRGC的運營融資做出了重大貢獻。令人震驚的是，非法交易約佔其總成交量的56%，在2024年甚至高達87%。

這些交易所於2021年至2022年間在英國註冊，依靠名義董事、虛擬辦公地址，並反覆提交休眠帳戶報告，同時處理了數十億美元的鏈上活動。這營造了一種合規和正常業務運營的假象，掩蓋了它們在協助伊朗規避制裁方面的核心作用。

公司記錄將Zedcex直接與Babak Morteza Zanjani聯繫起來，他是一名臭名昭著的金融家，此前因協助政權實體（包括IRGC）洗錢石油收入而受到制裁。Zanjani的隱秘金融操作長期以來一直受到國際當局的關注。然而，在償還數百萬美元並重新加入與政權相關的經濟項目後，他在2022年從Zedxion戰略性撤出，隨後在類似的控制結構下註冊了Zedcex，這表明其運營具有無縫的連續性。

區塊鏈實現的不可逆轉交易路徑

報告強調了這些交易所如何利用複雜的殼結構來轉移資金，IRGC關聯地址在Zedcex上的交易額從2023年的2370萬美元急劇上升至2024年的6.191億美元。儘管隨著非IRGC活動的增加，次年交易額降至4.104億美元，但對Zedcex和Zedxion的系統性依賴凸顯了這些平台的戰略重要性。

在TRON區塊鏈上使用穩定幣USDT在這些交易中發揮了關鍵作用，為規避傳統銀行監管的近乎無縫的跨境轉移提供了機制。這一用例不僅說明了受制裁實體的適應性，也說明了監管機構在監管去中心化網絡方面面臨的持續挑戰。

此外，Zedcex錢包直接鏈接到被以色列當局指定為IRGC資產的地址，這表明這些實體完全了解其所促成的資金流的性質。

超越交易：現實世界的金融整合

這些交易所與土耳其移動支付處理器Zedpay的整合進一步擴展了它們的能力。這種關係支持法幣結算和受制裁行為者的現實支付，凸顯了金融技術在支持受制裁國家方面的演變格局。

Zedpay與土耳其金融實體Vepara和Vakif Katilim的聯繫（兩者均因在促進伊朗相關活動中的作用而受到審查）展示了一個準備支持違禁交易的更廣泛網絡。這種關係網顯示出繞過傳統金融壁壘並在雷達下運作的明確意圖，這對國際監管機構構成了一項重大挑戰。

建立與恐怖主義融資的直接聯繫

值得注意的是，超過1000萬美元的穩定幣USDT被追蹤到直接從與Zedcex和IRGC關聯的錢包流向由Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal控制的地址，他是IRGC行動的已知受益人。這種缺乏中介路由的情況證實了這些交易所的基礎設施是積極的資金渠道，而非偶然的連接。

這些發現的影響是深遠的。受制裁的國家目前在加密貨幣犯罪統計數據中佔據主導地位，據報導，此類實體在2025年的非法交易額為1540億美元，較2024年的590億美元顯著增加。來自這些分析的信息強調了加密貨幣作為合法和非法目的工具的流動性，這在很大程度上受到穩定幣使用增加的推動。

加密貨幣在伊朗不斷演變的戰略中的作用

伊朗與加密貨幣的關係是其更廣泛地緣政治戰略的關鍵組成部分。隨著涉及伊朗實體的資金流出現明顯下降，其加密貨幣業務在2025年全年面臨的壓力有所增加。儘管財政部制裁了參與旨在造福IRGC的重大加密貨幣石油銷售的伊朗國民。

增加了複雜性的是，伊朗一直在尋求利用數字貨幣進行先進武器銷售，並與國防出口中心下的其他國家探索武器市場。這種適應信號表明，儘管受到國際社會的反對，伊朗仍創新性地利用數字資產來維持和增強其軍事能力。

全球數字貨幣困境的教訓

Zedcex和Zedxion的案例為數字貨幣的更廣泛地緣政治提供了重要見解。隨著加密貨幣成為金融戰略（無論是良性還是惡性）不可或缺的工具，全球金融體系必須正視它們在經濟和安全動態中的作用。

至關重要的是，俄羅斯通過其盧布支持的A7A5 token做出的反應，幫助莫斯科繞過了西方制裁，進一步強調了類似策略在各國政府中的廣泛適用性。這凸顯了多邊協議和法規迫切需要有效應對這些動態挑戰。

結論：導航未來的加密貨幣格局

金融技術的不斷演變，尤其是加密貨幣，對全球治理和安全框架提出了前所未有的挑戰。像伊朗這樣受制裁的國家操縱去中心化系統以規避經濟處罰的複雜性，凸顯了開發既不扼殺創新又能提供穩健監管機制的迫切需要。

隨著區塊鏈和加密貨幣格局的演變，監管框架也必須適應，以確保技術進步成為全球經濟互動中的積極力量。以涉及Zedcex和Zedxion等事件為參考的跨境合作，對於塑造一個數字貨幣被用於進步而非顛覆的未來至關重要。

常見問題解答

What role do crypto exchanges play in sanction evasion?

加密貨幣交易所可以通過提供一個隱藏交易的平台來促進規避制裁，繞過傳統金融監管，利用數字貨幣在跨境間隱蔽轉移資金。

How significant are stablecoins in illicit crypto transactions?

穩定幣由於其相對穩定的價值和易於轉移的特性，在非法加密貨幣活動中佔很大比例，為受制裁實體之間的跨境交易提供了可靠的媒介。

Why is the use of blockchain appealing to sanctioned nations?

區塊鏈技術提供了透明度、去中心化和安全性，使其成為受制裁國家進行可能受到審查和封鎖的交易的誘人選擇。

Can international regulations curb misuse of cryptocurrencies?

雖然國際法規可以為監管奠定基礎，但加密貨幣的去中心化性質使得統一執行規則具有挑戰性，需要全球協作努力以實現有效控制。

How is the role of cryptocurrency evolving in global geopolitics?

加密貨幣在全球地緣政治中發揮著越來越複雜的作用，作為各國繞過經濟限制的工具，影響著國際關係和金融政策。