韓國利用AI打擊不公平加密交易:違規者面臨終身監禁

By: crypto insight|2026/02/03 00:00:04
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主要要點

  • 南韓金融監管機構正加強使用人工智慧工具以更迅速和全面地檢測市場操縱行為。
  • AI系統將被應用於檢測加密市場中的沖洗交易和虛假交易行為。
  • 根據最近的法律變動,南韓當局準備在利潤實現之前,就對可疑賬戶採取行動。
  • 根據新法律,極端情況下加密市場操縱者可能被判終身監禁或需支付巨額罰款。
  • 配合人工智慧的提升,南韓當局提出可能進一步對加密帳戶引入預防性金融凍結措施。

WEEX Crypto News, 2026-02-02 15:20:17

在全球愈加普及的數位貨幣市場中,韓國正採取重大步伐來維護市場的公平性和透明度。隨著不法分子利用加密貨幣交易賺取巨額利潤,監管機構面臨著日益嚴峻的挑戰。為此,韓國的金融監管機構正在採用尖端的人工智慧技術來提升加密市場的監管措施,這一努力意在打擊市場操縱行為,並且在違規者實現不法利潤之前就進行干預。

人工智慧技術升級的全面推行

南韓金融監管機構金融監督院(FSS)正在其虛擬資產交易分析平台VISTA上進行人工智慧技術的深度升級。VISTA作為一項核心調查工具,它能夠分析海量交易數據、自動計算異常指標,並以可視化圖形支持執法行動。這一平台的升級將使AI能夠更快速地識別市場操縱行為,進一步提升執法效率。

根據當地媒體的報導,FSS已于去年12月擴充了其計算能力,新增了配備高效能中央處理器和圖形處理器的伺服器,令AI演算法在共享和分佈數據系統中運行成為可能。透過新開發的檢測演算法,原先依賴調查人員手工審查的流程將自動化,大幅提高了異常交易活動的搜索效率。

打擊沖洗交易與虛假交易

在加密市場中,沖洗交易和虛假交易量是最具破壞性的操縱行為之一。這些市場操縱手法引發了加密交易中數以億計的非法活動。韓國金融監管機構採取了一套全方位的AI監控框架,與國內的加密交易所密切合作。此系統24小時豎立監測市場中的風險信號,搜索沖洗交易、虛假下單、協同下單及價格或成交量的突變現象。若發現可疑賬戶,會被集中標記並移交進一步調查,而隨著法律的變更,當局正準備在獲利實現前就採取行動。

為了挖掘出持續或碎片化的操縱行為,AI系統會將嫌疑人的交易活動分割成從數秒到數月不等的時間片段,並計算每個可能間隔中的異常指標。藉此,系統能準確識別出市場異常行為,不論其持續時間或複雜程度,從而實現對不公平虛擬資產交易的提前偵測和更快速的案件處理。

嚴峻的法律後果及加強的監管政策

韓國的法治環境對加密市場交易的監管已頗具強度,操縱市場、內幕交易及欺詐交易均被視作刑事犯罪。根據《金融投資服務暨資本市場法》,觸犯者可能會被判處監禁,並需支付大量刑事罰款以應對非法收入和全面的行政處罰。對於交易數額巨大或違法頻繁的極端行為,法院可判處終身監禁。

即將於2024年7月實施的虛擬資產用戶保護法,加強了政府對數位資產價格操縱和不公平交易的關注。2025年,韓國成立了一支由FSS、金融服務委員會和韓國交易所組成的統一反應小組,以加速關鍵調查。今年(2025年)9月,監管機構在一起企圖操縱市場的騙局中,提前禁止了75個賬戶的操作,成功防止了1000億韓元的損失,成為基於新權限在利潤實現前攔截可疑活動的先例。

南韓官員們因此呼籲數位資產一旦離開交易所,更容易逃離監管範圍,對此進一步加強監管措施。2026年1月,相關部門確認正在考慮為加密賬戶制定一套正式的「支付凍結」機制,其靈感來自於現已於股市中應用的工具,用以預防價值操縱和非法收益的實現。

推動市場透明化及加密市場的未來

截至目前,AI加密市場監控系統的應用表明,技術的進步已在維護市場的透明性和公平性上發揮了顯著作用。同時,當局也在拓展其平台的功能,意圖在自動化檢測的基礎上,進一步提高檢測的精準度和效率,以及在全球加密市場划定更為統一和具體具體生效監管措施。

隨著AI的影響擴大,逐漸成熟的技術和全面的法律框架相結合,南韓加密市場的法治環境將變得日益完善。在此背景下,韓國對加密資產的規範與執法策略將為全球其他加密市場提供重要的參考模板,努力在保障創新與防範風險之間找到平衡。結合法律嚴懲及高科技偵測手段,南韓期待著在即將到來的數位金融時代中站穩腳跟,繼續在國際加密舞台上發揮舉足輕重的影響力。

常見問題解答

什麼是VISTA系統?

VISTA系統是韓國金融監管機構用於分析虛擬資產交易的核心調查工具。它能分析大量交易數據,自動計算異常指標,並將數據可視化以支持執法行動。

韓政府為何引入人工智慧進行市場監管?

韓國政府引入AI技術,是為了更快速和高效地檢測不公平的市場操縱行為,並幫助當局在違規者取得不法利潤之前進行干預。

韓國加密市場的法律後果為何如此嚴厲?

為了抑制市場操縱及相關犯罪行為,保護市場公平性,韓國在法律上規定嚴厲的懲罰。例如,針對極端の場合,操縱者可能面臨終身監禁或巨額罰款。

什麼是沖洗交易和虛假交易?

沖洗交易是指通過頻繁的買賣來製造交易活躍的假象,而虛假交易則涉及偽造和誤導投資者的交易活動,目的是操縱市場價格和交易量。

「支付凍結」機制是什麼?

「支付凍結」機制是一種擬議的監管工具,類似於股市中的工具,旨在在市場操縱或不法利潤被提取之前凍結加密賬戶,以防止非法利潤實現並保護市場完整性。

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